Warum Krypto-Tausche manchmal angehalten werden und wie es weitergeht

Die meisten Tausche laufen durch, ohne dass jemand hinschaut. Ab und zu wird einer pausiert. Das fühlt sich beunruhigend an, aber die Gründe sind fast immer Routine, und fast jeder angehaltene Tausch endet entweder mit dem abgeschlossenen Tausch oder mit einer Erstattung.

Warum Einzahlungen angehalten werden

Jede eingehende Einzahlung wird mit Blockchain-Analysewerkzeugen geprüft, die bewerten, woher die Coins kommen. Eine Einzahlung wird pausiert, wenn diese Bewertung eine Grenze überschreitet. Die üblichen Auslöser sind diese.

• Coins, die kürzlich über einen Dienst liefen, der wegen Diebstahl, Betrug oder Sanktionen markiert ist.
• Coins von einem Mixer oder einer bekannten Hochrisiko-Börse.
• Ein ungewöhnlich großer Betrag im Vergleich zum normalen Verkehr.

Oft hat die sendende Person nichts falsch gemacht. Coins gehen durch viele Hände, und eine Zahlung, die Sie von jemand anderem erhalten haben, kann eine Vorgeschichte haben, die Sie nie gesehen haben.

Was gefragt wird

Meist geht es um die Frage, woher die Coins stammen. Das kann eine kurze Erklärung sein, ein Screenshot der Auszahlung von einer Börse oder in manchen Fällen Ausweisdokumente.

Was wir tun

Wird ein Tausch angehalten, öffnen Sie die Kontaktseite oder schreiben Sie unserem Telegram-Bot mit Ihrer Tausch-ID. Wir kümmern uns mit Ihnen darum und bleiben dran, bis es eine Antwort gibt. Ein Ansprechpartner, von Anfang bis Ende.

Wie Sie es vermeiden

Senden Sie von einer Wallet, die Sie kontrollieren, mit Coins, deren Herkunft Sie kennen. Bei großen Beträgen schreiben Sie vor dem Senden unserem Private Desk, und eine Person bleibt bei Ihnen, bis die Coins ankommen. Mehr dazu auf unserer Seite zu AML und großen Tauschen.

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