Dlaczego wymiany kryptowalut są czasem wstrzymywane i co dzieje się dalej

Większość wymian kończy się bez tego, że ktokolwiek na nie spojrzy. Od czasu do czasu któraś zostaje zatrzymana. Brzmi to groźnie, ale powody są prawie zawsze rutynowe, a prawie każda wstrzymana wymiana kończy się dokończeniem albo zwrotem.

Dlaczego wpłaty są wstrzymywane

Każda przychodząca wpłata jest sprawdzana narzędziami analizy blockchaina, które oceniają, skąd pochodzą środki. Wpłata zostaje zatrzymana, gdy ta ocena przekroczy próg. Najczęstsze powody to te.

• Środki, które niedawno przeszły przez serwis oznaczony za kradzieże, oszustwa lub sankcje.
• Środki z miksera albo znanej giełdy wysokiego ryzyka.
• Nietypowo duża kwota w porównaniu ze zwykłym ruchem.

Często osoba wysyłająca nie zrobiła nic złego. Środki przechodzą przez wiele rąk, a płatność od kogoś innego może nieść historię, której nigdy nie widziałeś.

O co się pyta

Zwykle pytanie brzmi, skąd pochodzą środki. Może to być krótkie wyjaśnienie, zrzut ekranu wypłaty z giełdy, a w niektórych przypadkach dokumenty tożsamości.

Co robimy

Jeśli wymiana zostanie wstrzymana, otwórz stronę kontaktu albo napisz do naszego bota na Telegramie z ID wymiany. Zajmujemy się tym razem z tobą i pilnujemy sprawy, aż będzie odpowiedź. Jeden kontakt od początku do końca.

Jak tego uniknąć

Wysyłaj z portfela, który kontrolujesz, środki, których historię znasz. Przy dużych kwotach napisz do naszego prywatnego desku, zanim wyślesz, a jedna osoba zostanie z tobą, aż środki dotrą. Więcej na naszej stronie o AML i dużych wymianach.

Krótkie odpowiedzi