De ce sunt reținute uneori schimburile crypto și ce urmează
Un schimb reținut e stresant. Iată de ce sunt puse pe pauză depunerile, ce se cere de obicei și cum pui lucrurile în mișcare.
Majoritatea schimburilor se termină fără să se uite cineva la ele. Din când în când unul e pus pe pauză. Pare alarmant, dar motivele sunt aproape mereu de rutină și aproape fiecare schimb reținut se încheie fie cu finalizarea, fie cu o rambursare.
De ce sunt reținute depunerile
Fiecare depunere care intră e verificată cu instrumente de analiză blockchain care dau un scor după proveniența monedelor. O depunere e pusă pe pauză când scorul trece un prag. Motivele obișnuite sunt acestea.
- Monede care au trecut recent printr-un serviciu semnalat pentru furt, escrocherii sau sancțiuni.
- Monede de la un mixer sau de la un exchange cunoscut ca fiind cu risc mare.
- O sumă neobișnuit de mare comparată cu traficul normal.
Adesea cel care trimite nu a greșit cu nimic. Monedele trec prin multe mâini, iar o plată primită de la altcineva poate avea un istoric pe care nu l-ai văzut niciodată.
Ce se cere
De obicei întrebarea e de unde provin monedele. Poate fi o scurtă explicație, o captură de ecran a retragerii de pe un exchange sau, în unele cazuri, documente de identitate.
Ce facem noi
Dacă un schimb e reținut, deschide pagina de contact sau scrie botului nostru de Telegram cu ID-ul schimbului. Ne ocupăm împreună cu tine și urmărim până există un răspuns. Un singur contact de la început până la sfârșit.
Cum eviți asta
Trimite dintr-un portofel pe care îl controlezi, cu monede al căror istoric îl cunoști. Pentru sume mari, scrie desk-ului nostru privat înainte să trimiți și un singur om rămâne cu tine până ajung monedele. Citește mai mult pe pagina noastră AML și schimburi mari.
Răspunsuri rapide
Îmi pierd monedele dacă un schimb e reținut?
De obicei nu. O depunere reținută e fie eliberată după verificare, fie rambursată la adresa de rambursare. Excepția sunt fondurile legate de furt sau sancțiuni, care prin lege pot trebui înghețate.
Cum pun în mișcare un schimb reținut?
Deschide un tichet cu ID-ul schimbului. Un om de la SwapPrivate se ocupă împreună cu tine și îți spune exact ce e nevoie.
Gata de schimb? Vezi cursul live. Nu ai nevoie de cont.
