Vì sao giao dịch swap crypto đôi khi bị giữ lại và điều gì xảy ra tiếp theo

Hầu hết giao dịch hoàn tất mà không ai cần xem xét. Thỉnh thoảng có một giao dịch bị tạm dừng. Cảm giác thật đáng lo, nhưng lý do gần như luôn là thông thường, và hầu như mọi giao dịch bị giữ đều kết thúc bằng việc hoàn tất swap hoặc hoàn tiền.

Vì sao khoản nạp bị giữ

Mọi khoản nạp đến đều được sàng lọc bằng công cụ phân tích blockchain chấm điểm nguồn gốc của coin. Một khoản nạp bị tạm dừng khi điểm đó vượt ngưỡng. Các nguyên nhân thường gặp là những điều sau.

• Coin gần đây đã đi qua một dịch vụ bị gắn cờ vì trộm cắp, lừa đảo hoặc trừng phạt.
• Coin từ một dịch vụ trộn coin (mixer) hoặc một sàn được biết là rủi ro cao.
• Một số tiền lớn bất thường so với lưu lượng thông thường.

Thường thì người gửi không làm gì sai. Coin đi qua tay nhiều người, và một khoản thanh toán nhận từ người khác có thể mang theo lịch sử bạn chưa từng thấy.

Họ hỏi những gì

Thông thường câu hỏi là coin đến từ đâu. Đó có thể là một lời giải thích ngắn, ảnh chụp màn hình lệnh rút từ một sàn, hoặc trong một số trường hợp là giấy tờ tùy thân.

Chúng tôi làm gì

Nếu giao dịch bị giữ, hãy mở trang liên hệ hoặc nhắn cho bot Telegram của chúng tôi kèm mã swap. Chúng tôi cùng bạn xử lý và theo sát cho đến khi có câu trả lời. Một đầu mối, từ đầu đến cuối.

Cách tránh

Gửi từ ví do bạn kiểm soát với coin bạn biết rõ lịch sử. Với số tiền lớn, hãy nhắn cho bàn giao dịch riêng trước khi gửi và một người sẽ đồng hành đến khi coin về ví. Đọc thêm tại trang AML và giao dịch lớn của chúng tôi.

Trả lời nhanh