Perché gli scambi crypto a volte vengono trattenuti e cosa succede dopo

La maggior parte degli scambi si conclude senza che nessuno li guardi. Ogni tanto uno viene messo in pausa. Fa paura, ma i motivi sono quasi sempre di routine, e quasi ogni scambio trattenuto finisce con lo scambio completato o con un rimborso.

Perché i depositi vengono trattenuti

Ogni deposito in arrivo viene analizzato con strumenti di analisi blockchain che valutano da dove provengono le crypto. Un deposito viene messo in pausa quando questo punteggio supera una soglia. I motivi tipici sono questi.

• Crypto passate di recente da un servizio segnalato per furti, truffe o sanzioni.
• Crypto provenienti da un mixer o da un exchange noto ad alto rischio.
• Un importo insolitamente alto rispetto al traffico normale.

Spesso chi invia non ha fatto nulla di sbagliato. Le crypto passano per molte mani, e un pagamento ricevuto da qualcun altro può portarsi dietro una storia che non hai mai visto.

Cosa viene chiesto

In genere la domanda è da dove vengono le crypto. Può bastare una breve spiegazione, uno screenshot del prelievo da un exchange o, in alcuni casi, documenti d’identità.

Cosa facciamo noi

Se uno scambio è trattenuto, apri la pagina contatti o scrivi al nostro bot Telegram con l’ID dello scambio. Ce ne occupiamo con te e seguiamo la pratica finché non c’è una risposta. Un solo contatto, dall’inizio alla fine.

Come evitarlo

Invia da un wallet che controlli, con crypto di cui conosci la storia. Per importi grandi, scrivi al nostro desk privato prima di inviare e una persona resta con te finché le crypto non arrivano. Leggi di più nella nostra pagina su AML e scambi grandi.

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