AML-Richtlinie und große Tausche
Privatsphäre für normale Menschen, kein Platz für gestohlenes Geld. So halten wir Tausche sauber, ohne nach Ihrem Ausweis zu fragen.
Wie Tausche geprüft werden
- Bevor ein Tausch existiert. Jede Adresse wird auf Format und Netzwerk geprüft, und beide Adressen werden gescreent, bevor eine Einzahlungsadresse erstellt wird.
- Wenn die Einzahlung ankommt. Jede Einzahlung wird gegen Sanktionslisten und Datenbanken gestohlener und gehackter Gelder geprüft.
- Wenn etwas auffällt. Sie sprechen mit einem Menschen bei SwapPrivate, nicht mit einer Ticketschlange.
Wenn eine Einzahlung angehalten wird
Ein kleiner Teil der Einzahlungen fällt auf, meist weil die Coins irgendwann durch einen Mixer, einen sanktionierten Dienst oder eine gehackte Wallet gegangen sind, oft lange bevor sie bei Ihnen ankamen. Die Einzahlung braucht dann eine kurze Erklärung zur Herkunft der Gelder, bevor sie freigegeben oder erstattet wird. Schreiben Sie uns mit Ihrer Tausch-ID, wir klären das mit Ihnen.
Limits
Für Online-Tausche gibt es bei uns keine Obergrenze. Manche Coins haben ein Netzwerkminimum, das im Tauschfeld angezeigt wird. Ab 100.000 $ bekommen Sie über unseren Private Desk einen besseren Preis und eine Person, die Ihren Tausch betreut.
Was wir ablehnen
- Tausche mit Adressen auf Sanktionslisten.
- Gelder aus Hacks, Ransomware, Betrug oder Darknet-Märkten.
- Das Aufteilen eines großen Tauschs in kleine, um das Screening zu umgehen.
Meldungen
Wenn Sie Opfer eines Diebstahls sind und glauben, dass gestohlene Gelder durch einen Tausch gegangen sind, schreiben Sie an [email protected] mit dem Transaktionshash.