암호화폐 스왑이 가끔 보류되는 이유와 그다음 일어나는 일

대부분의 스왑은 누구도 들여다보지 않은 채 끝납니다. 가끔 하나가 멈춥니다. 놀랄 수 있지만 이유는 거의 항상 일상적이며, 보류된 스왑은 거의 모두 완료되거나 환불로 끝납니다.

입금이 보류되는 이유

들어오는 모든 입금은 코인의 출처를 점수화하는 블록체인 분석 도구로 검사됩니다. 그 점수가 기준을 넘으면 입금이 멈춥니다. 흔한 원인은 다음과 같습니다.

• 최근 도난, 사기, 제재로 표시된 서비스를 거친 코인.
• 믹서나 고위험으로 알려진 거래소에서 온 코인.
• 평소 거래량에 비해 유난히 큰 금액.

보내는 사람이 잘못한 것이 없는 경우가 많습니다. 코인은 여러 사람의 손을 거치고, 다른 사람에게 받은 돈에는 본 적 없는 이력이 따라올 수 있습니다.

무엇을 묻는가

보통 질문은 코인이 어디서 왔는지입니다. 짧은 설명, 거래소 출금 화면 캡처, 경우에 따라서는 신분 서류일 수 있습니다.

저희가 하는 일

스왑이 보류되면 문의 페이지를 열거나 스왑 ID와 함께 텔레그램 봇에 메시지를 보내세요. 함께 처리하고 답이 나올 때까지 계속 챙깁니다. 처음부터 끝까지 한 명의 담당자입니다.

피하는 방법

직접 통제하는 지갑에서, 이력을 아는 코인으로 보내세요. 큰 금액이라면 보내기 전에 프라이빗 데스크에 메시지를 보내세요. 코인이 도착할 때까지 담당자 한 명이 함께합니다. 자세한 내용은 AML과 큰 금액 스왑 페이지에서 확인하세요.

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