Waarom cryptoswaps soms worden vastgehouden en wat er daarna gebeurt

De meeste swaps worden afgerond zonder dat iemand ernaar kijkt. Af en toe wordt er een gepauzeerd. Dat voelt alarmerend, maar de redenen zijn bijna altijd routine, en bijna elke vastgehouden swap eindigt met een voltooide swap of een terugbetaling.

Waarom stortingen worden vastgehouden

Elke binnenkomende storting wordt gecontroleerd met blockchain analysetools die een score geven op basis van waar de coins vandaan kwamen. Een storting wordt gepauzeerd als die score over een grens gaat. Dit zijn de gebruikelijke aanleidingen.

• Coins die onlangs door een dienst gingen die gemarkeerd is voor diefstal, oplichting of sancties.
• Coins van een mixer of een bekende exchange met hoog risico.
• Een ongewoon groot bedrag vergeleken met het normale verkeer.

Vaak heeft degene die verstuurt niets verkeerd gedaan. Coins gaan door veel handen, en een betaling die je van iemand anders ontving kan een geschiedenis hebben die je nooit zag.

Wat er wordt gevraagd

Meestal is de vraag waar de coins vandaan kwamen. Dat kan een korte uitleg zijn, een screenshot van de opname bij een exchange, of in sommige gevallen identiteitsdocumenten.

Wat wij doen

Wordt een swap vastgehouden, open dan de contactpagina of schrijf naar onze Telegrambot met je swap ID. We regelen het met je en blijven erbovenop tot er een antwoord is. Eén contactpersoon, van begin tot eind.

Hoe je het voorkomt

Verstuur vanuit een wallet die jij beheert met coins waarvan je de geschiedenis kent. Stuur bij grote bedragen onze private desk een bericht voordat je verstuurt, en één persoon blijft bij je tot de coins binnen zijn. Lees meer op onze pagina over AML en grote swaps.

Snelle antwoorden