Почему криптообмены иногда задерживают и что происходит дальше

Большинство обменов завершаются без чьего-либо участия. Иногда один из них ставят на паузу. Это пугает, но причины почти всегда рутинные, и почти каждый задержанный обмен заканчивается либо завершением, либо возвратом.

Почему депозиты задерживают

Каждый входящий депозит проверяется инструментами блокчейн-аналитики, которые оценивают, откуда пришли монеты. Депозит ставят на паузу, когда эта оценка переходит порог. Обычные причины такие.

• Монеты, которые недавно прошли через сервис, отмеченный за кражи, мошенничество или санкции.
• Монеты из миксера или с известной высокорисковой биржи.
• Необычно крупная сумма по сравнению с обычным потоком.

Часто отправитель ничего плохого не сделал. Монеты проходят через много рук, и платеж, полученный от кого-то другого, может нести историю, которую вы никогда не видели.

Что спрашивают

Обычно вопрос в том, откуда монеты. Это может быть короткое пояснение, скриншот вывода с биржи или в некоторых случаях документы.

Что делаем мы

Если обмен задержан, откройте страницу контактов или напишите нашему Telegram-боту с ID обмена. Мы занимаемся этим вместе с вами и держим руку на пульсе, пока не будет ответа. Один контакт от начала до конца.

Как этого избежать

Отправляйте из кошелька, который контролируете, монетами, историю которых знаете. Для крупных сумм напишите нашему частному деску перед отправкой, и один человек будет с вами, пока монеты не придут. Подробнее на нашей странице об AML и крупных обменах.

Коротко