چرا تبدیل‌های ارز دیجیتال گاهی نگه داشته می‌شوند و بعد چه می‌شود

بیشتر تبدیل‌ها بی‌آنکه کسی نگاهشان کند تمام می‌شوند. گاهی یکی متوقف می‌شود. نگران‌کننده به نظر می‌رسد، اما دلیل‌ها تقریبا همیشه عادی‌اند و تقریبا هر تبدیلِ نگه‌داشته‌شده یا کامل می‌شود یا بازگردانده می‌شود.

چرا واریزها نگه داشته می‌شوند

هر واریز ورودی با ابزارهای تحلیل بلاک‌چین بررسی می‌شود که منشأ ارزها را امتیاز می‌دهند. وقتی این امتیاز از حدی بگذرد، واریز متوقف می‌شود. دلیل‌های معمول این‌هاست.

• ارزهایی که اخیرا از سرویسی گذشته‌اند که به‌خاطر سرقت، کلاهبرداری یا تحریم علامت خورده است.
• ارزهایی از یک میکسر یا صرافی شناخته‌شده پرریسک.
• مبلغی به‌طور غیرعادی بزرگ در مقایسه با جریان معمول.

اغلب فرستنده هیچ کار اشتباهی نکرده است. ارزها از دست‌های زیادی می‌گذرند و پرداختی که از کس دیگری گرفته‌اید ممکن است پیشینه‌ای داشته باشد که هرگز ندیده‌اید.

چه چیزی خواسته می‌شود

معمولا پرسش این است که ارزها از کجا آمده‌اند. ممکن است یک توضیح کوتاه، تصویری از برداشت از یک صرافی یا در برخی موارد مدارک هویتی باشد.

ما چه می‌کنیم

اگر تبدیلی نگه داشته شد، صفحه تماس را باز کنید یا با شناسه تبدیل به ربات تلگرام ما پیام دهید. همراه شما پیگیری می‌کنیم تا پاسخی برسد. یک نفر، از ابتدا تا انتها.

چطور از آن پیشگیری کنیم

از کیف پولی بفرستید که خودتان کنترلش می‌کنید، با ارزهایی که پیشینه‌شان را می‌دانید. برای مبالغ بزرگ پیش از ارسال به میز اختصاصی ما پیام دهید تا یک نفر تا رسیدن ارزها همراهتان بماند. بیشتر بخوانید در صفحه مبارزه با پولشویی و تبدیل‌های بزرگ.

پاسخ‌های کوتاه