Por que trocas cripto às vezes ficam retidas e o que acontece depois

A maioria das trocas termina sem que ninguém olhe para elas. De vez em quando, uma é pausada. Assusta, mas os motivos quase sempre são rotineiros, e quase toda troca retida termina concluída ou com reembolso.

Por que os depósitos ficam retidos

Todo depósito que chega é analisado com ferramentas de análise de blockchain que dão uma nota para a origem das moedas. Um depósito é pausado quando essa nota passa de um limite. Os gatilhos mais comuns são estes.

• Moedas que passaram recentemente por um serviço sinalizado por roubo, golpe ou sanções.
• Moedas vindas de um mixer ou de uma corretora conhecida como de alto risco.
• Um valor muito acima do tráfego normal.

Muitas vezes quem envia não fez nada de errado. As moedas passam por muitas mãos, e um pagamento recebido de outra pessoa pode carregar um histórico que você nunca viu.

O que pedem

Normalmente a pergunta é de onde vieram as moedas. Pode ser uma explicação curta, um print do saque de uma corretora ou, em alguns casos, documentos de identidade.

O que nós fazemos

Se uma troca ficar retida, abra a página de contato ou escreva para nosso bot do Telegram com o ID da troca. Cuidamos disso com você e acompanhamos até ter uma resposta. Um só contato, do início ao fim.

Como evitar

Envie de uma carteira que você controla, com moedas cujo histórico você conhece. Para valores grandes, fale com nossa mesa privada antes de enviar e uma pessoa fica com você até as moedas chegarem. Saiba mais na nossa página de AML e trocas grandes.

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