Zašto se kripto zamjene ponekad zadrže i što se zatim događa

Većina zamjena završi a da ih nitko ne pogleda. Povremeno se jedna pauzira. To djeluje zabrinjavajuće, ali razlozi su gotovo uvijek rutinski, a gotovo svaka zadržana zamjena završi ili dovršenom zamjenom ili povratom.

Zašto se uplate zadržavaju

Svaka dolazna uplata provjerava se alatima za blockchain analitiku koji ocjenjuju odakle sredstva dolaze. Uplata se pauzira kad ta ocjena prijeđe granicu. Uobičajeni okidači su sljedeći.

• Sredstva koja su nedavno prošla kroz uslugu označenu zbog krađe, prijevara ili sankcija.
• Sredstva iz miksera ili s poznate visokorizične burze.
• Neuobičajeno velik iznos u odnosu na uobičajeni promet.

Često osoba koja šalje nije ništa pogriješila. Sredstva prolaze kroz mnoge ruke, a uplata primljena od nekoga drugog može nositi povijest koju nikad niste vidjeli.

Što se traži

Obično je pitanje odakle sredstva potječu. To može biti kratko objašnjenje, snimka zaslona isplate s burze ili u nekim slučajevima osobni dokumenti.

Što mi radimo

Ako se zamjena zadrži, otvorite stranicu za kontakt ili pišite našem Telegram botu sa svojim ID-om zamjene. Rješavamo to s Vama i pratimo dok ne stigne odgovor. Jedan kontakt, od početka do kraja.

Kako to izbjeći

Šaljite iz novčanika koji kontrolirate, sa sredstvima čiju povijest poznajete. Za velike iznose javite se našem privatnom desku prije slanja i jedna osoba ostaje s Vama dok sredstva ne stignu. Više pročitajte na našoj stranici o AML-u i velikim zamjenama.

Kratki odgovori