Pourquoi les échanges crypto sont parfois bloqués et ce qui se passe ensuite

La plupart des échanges se terminent sans que personne ne les regarde. De temps en temps, l’un d’eux est mis en pause. C’est inquiétant, mais les raisons sont presque toujours banales, et presque chaque échange bloqué se termine soit par l’échange complété, soit par un remboursement.

Pourquoi les dépôts sont bloqués

Chaque dépôt entrant est analysé avec des outils d’analyse blockchain qui notent la provenance des fonds. Un dépôt est mis en pause quand ce score franchit un seuil. Les déclencheurs habituels sont les suivants.

• Des fonds passés récemment par un service signalé pour vol, arnaque ou sanctions.
• Des fonds venant d’un mixeur ou d’une plateforme connue comme à haut risque.
• Un montant inhabituellement élevé par rapport au trafic normal.

Souvent, la personne qui envoie n’a rien fait de mal. Les cryptos passent par beaucoup de mains, et un paiement reçu de quelqu’un d’autre peut porter un historique que vous n’avez jamais vu.

Ce qui est demandé

En général, la question porte sur l’origine des fonds. Cela peut être une courte explication, une capture d’écran du retrait depuis une plateforme ou, dans certains cas, des pièces d’identité.

Ce que nous faisons

Si un échange est bloqué, ouvrez la page de contact ou écrivez à notre bot Telegram avec votre identifiant d’échange. Nous nous en occupons avec vous et relançons jusqu’à obtenir une réponse. Un seul contact, du début à la fin.

Comment l’éviter

Envoyez depuis un portefeuille que vous contrôlez, avec des fonds dont vous connaissez l’historique. Pour les gros montants, écrivez à notre desk privé avant d’envoyer, et une personne reste avec vous jusqu’à l’arrivée des fonds. Pour en savoir plus, voir notre page AML et gros échanges.

Réponses rapides