Por qué a veces se retienen los intercambios cripto y qué pasa después

La mayoría de los intercambios terminan sin que nadie los mire. De vez en cuando uno se pausa. Asusta, pero los motivos casi siempre son rutinarios, y casi todos los intercambios retenidos terminan completándose o con un reembolso.

Por qué se retienen los depósitos

Cada depósito entrante se revisa con herramientas de análisis blockchain que puntúan de dónde vienen las monedas. Un depósito se pausa cuando esa puntuación cruza un límite. Los desencadenantes habituales son estos.

• Monedas que pasaron hace poco por un servicio señalado por robo, estafa o sanciones.
• Monedas de un mezclador o de un exchange conocido de alto riesgo.
• Un monto inusualmente grande comparado con el tráfico normal.

Muchas veces quien envía no hizo nada mal. Las monedas pasan por muchas manos, y un pago recibido de otra persona puede traer un historial que nunca viste.

Qué se pide

Normalmente la pregunta es de dónde vienen las monedas. Puede ser una breve explicación, una captura del retiro desde un exchange o, en algunos casos, documentos de identidad.

Qué hacemos nosotros

Si un intercambio queda retenido, abre la página de contacto o escribe a nuestro bot de Telegram con tu ID de intercambio. Lo gestionamos contigo y damos seguimiento hasta tener respuesta. Un solo contacto, de principio a fin.

Cómo evitarlo

Envía desde una billetera que controles, con monedas cuyo historial conozcas. Para montos grandes, escribe a nuestra mesa privada antes de enviar y una persona te acompaña hasta que lleguen las monedas. Más información en nuestra página de AML e intercambios grandes.

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