Polityka AML i duże wymiany
Prywatność dla zwykłych ludzi, zero miejsca na skradzione pieniądze. Tak dbamy o czyste wymiany bez pytania o twój paszport.
Jak sprawdzane są wymiany
- Zanim wymiana powstanie. Każdy adres jest sprawdzany pod kątem formatu i sieci, a oba adresy są weryfikowane, zanim powstanie adres wpłaty.
- Gdy dotrze wpłata. Każda wpłata jest sprawdzana pod kątem list sankcyjnych i baz skradzionych oraz zhakowanych środków.
- Jeśli coś zostanie oznaczone. Rozmawiasz z człowiekiem z SwapPrivate, a nie z kolejką zgłoszeń.
Gdy wpłata zostaje wstrzymana
Niewielka część wpłat zostaje oznaczona, zwykle dlatego, że środki w pewnym momencie przeszły przez mikser, usługę objętą sankcjami albo zhakowany portfel, często długo zanim trafiły do ciebie. Wtedy przed zwolnieniem lub zwrotem wpłata może wymagać krótkiego wyjaśnienia, skąd pochodzą środki. Napisz do nas z ID wymiany, a zajmiemy się tym razem z tobą.
Limity
Nie ustalamy górnego limitu dla wymian online. Niektóre kryptowaluty mają minimum sieciowe, pokazane w okienku wymiany. Przy $100,000 lub więcej nasz prywatny desk zapewni ci lepszą cenę i jedną osobę, która poprowadzi twoją wymianę.
Czego odmawiamy
- Wymian z udziałem adresów z list sankcyjnych.
- Środków powiązanych z włamaniami, ransomware, oszustwami lub rynkami darknetu.
- Dzielenia dużej wymiany na małe, żeby ominąć weryfikację.
Zgłoszenia
Jeśli padłeś ofiarą kradzieży i uważasz, że skradzione środki przeszły przez wymianę, napisz na [email protected] i podaj hash transakcji.