سیاست مبارزه با پولشویی و تبدیل‌های بزرگ
حریم خصوصی برای مردم عادی، بدون جایی برای پول سرقتی. این‌طور تبدیل‌ها را پاک نگه می‌داریم، بی‌آنکه گذرنامه شما را بخواهیم.
تبدیل‌ها چطور بررسی می‌شوند
- پیش از ساخته شدن تبدیل. قالب و شبکه هر آدرس بررسی می‌شود و هر دو آدرس پیش از ساخت آدرس واریز غربال می‌شوند.
- هنگام رسیدن واریز. هر واریز با فهرست‌های تحریم و پایگاه‌های داده دارایی‌های سرقتی و هک‌شده مقایسه می‌شود.
- اگر چیزی مشکوک باشد. با یک نفر از SwapPrivate صحبت می‌کنید، نه با صف تیکت.
وقتی یک واریز متوقف می‌شود
بخش کوچکی از واریزها مشکوک شناخته می‌شوند، معمولاً چون ارزها زمانی از یک میکسر، سرویس تحریم‌شده یا کیف پول هک‌شده گذشته‌اند، اغلب خیلی پیش از آنکه به دست شما برسند. در این حالت ممکن است پیش از آزادسازی یا بازگشت، توضیح کوتاهی درباره منشأ وجوه لازم باشد. با شناسه تبدیل به ما پیام دهید تا موضوع را با هم پیش ببریم.
سقف‌ها
برای تبدیل‌های آنلاین سقفی تعیین نکرده‌ایم. برخی ارزها حداقل شبکه دارند که در کادر تبدیل نمایش داده می‌شود. از ۱۰۰٬۰۰۰ دلار به بالا میز اختصاصی ما نرخ بهتر و یک نفر برای پیگیری تبدیل شما فراهم می‌کند.
آنچه نمی‌پذیریم
- تبدیل‌هایی که آدرس‌هایشان در فهرست‌های تحریم است.
- وجوه مرتبط با هک، باج‌افزار، کلاهبرداری یا بازارهای دارک‌نت.
- تقسیم یک تبدیل بزرگ به چند تبدیل کوچک برای دور زدن غربالگری.
گزارش
اگر قربانی سرقت شده‌اید و فکر می‌کنید وجوه سرقتی از یک تبدیل گذشته است، با هش تراکنش به [email protected] ایمیل بزنید.