Politique AML et gros échanges
La vie privée pour tout le monde, pas de place pour l’argent volé. Voici comment nous gardons des échanges propres sans vous demander votre pièce d’identité.
Comment les échanges sont contrôlés
- Avant que l’échange existe. Chaque adresse est vérifiée (format et réseau), et les deux adresses sont contrôlées avant la création de l’adresse de dépôt.
- À l’arrivée du dépôt. Chaque dépôt est comparé aux listes de sanctions et aux bases de fonds volés ou piratés.
- Si quelque chose est signalé. Vous parlez à une personne de SwapPrivate, pas à une file de tickets.
Quand un dépôt est bloqué
Une petite partie des dépôts est signalée, en général parce que les fonds sont passés à un moment par un mixeur, un service sanctionné ou un portefeuille piraté, souvent bien avant de vous parvenir. Le dépôt peut alors nécessiter une courte explication sur l’origine des fonds avant d’être libéré ou remboursé. Écrivez-nous avec l’identifiant de votre échange, nous gérons ça avec vous.
Limites
Nous ne fixons aucun plafond pour les échanges en ligne. Certaines cryptos ont un minimum de réseau, affiché dans le module d’échange. À partir de 100 000 $, notre desk privé vous obtient un meilleur prix et une personne qui suit votre échange.
Ce que nous refusons
- Les échanges impliquant des adresses sur des listes de sanctions.
- Les fonds liés à des piratages, rançongiciels, arnaques ou marchés du darknet.
- Le découpage d’un gros échange en petits pour éviter les contrôles.
Signalement
Si vous êtes victime d’un vol et pensez que des fonds volés sont passés par un échange, écrivez à [email protected] avec le hash de la transaction.