AML pravila i velike zamjene
Privatnost za obične ljude, bez mjesta za ukradeni novac. Ovako održavamo zamjene čistima bez traženja Vaše osobne iskaznice.
Kako se provjeravaju zamjene
- Prije nego što zamjena postoji. Svaka adresa provjerava se prema formatu i mreži, a obje adrese prolaze provjeru prije kreiranja adrese za uplatu.
- Kad uplata stigne. Svaka uplata provjerava se prema popisima sankcija i bazama ukradenih i hakiranih sredstava.
- Ako je nešto označeno. Razgovarate s osobom iz SwapPrivatea, a ne s redom upita.
Kad je uplata zadržana
Mali dio uplata bude označen, obično zato što su sredstva u nekom trenutku prošla kroz mikser, sankcioniranu uslugu ili hakirani novčanik, često dugo prije nego što su stigla do Vas. Tada uplata može zahtijevati kratko objašnjenje o podrijetlu sredstava prije oslobađanja ili povrata. Pišite nam uz ID zamjene i riješit ćemo to zajedno.
Ograničenja
Za online zamjene ne postavljamo gornju granicu. Neke kriptovalute imaju mrežni minimum, prikazan u okviru za zamjenu. Od 100.000 $ naviše naš privatni desk donosi Vam bolju cijenu i osobu koja vodi Vašu zamjenu.
Što odbijamo
- Zamjene s adresama s popisa sankcija.
- Sredstva povezana s hakiranjem, ransomwareom, prijevarama ili darknet tržnicama.
- Dijeljenje velike zamjene na manje kako bi se izbjegla provjera.
Prijave
Ako ste žrtva krađe i vjerujete da su ukradena sredstva prošla kroz zamjenu, pišite na [email protected] uz hash transakcije.