Policy AML e scambi grandi
Privacy per le persone normali, nessuno spazio per il denaro rubato. Ecco come manteniamo puliti gli scambi senza chiederti il documento.
Come vengono controllati gli scambi
- Prima che lo scambio esista. Ogni indirizzo viene verificato per formato e rete, ed entrambi gli indirizzi vengono controllati prima di creare l’indirizzo di deposito.
- Quando arriva il deposito. Ogni deposito viene confrontato con le liste di sanzioni e con i database di fondi rubati e hackerati.
- Se qualcosa viene segnalato. Parli con una persona di SwapPrivate, non con una coda di ticket.
Quando un deposito viene bloccato
Una piccola parte dei depositi viene segnalata, di solito perché le crypto sono passate a un certo punto da un mixer, da un servizio sanzionato o da un wallet hackerato, spesso molto prima di arrivare a te. A quel punto il deposito può richiedere una breve spiegazione sull’origine dei fondi prima di essere sbloccato o rimborsato. Scrivici con l’ID del tuo scambio e lo gestiamo insieme.
Limiti
Non fissiamo un limite massimo per gli scambi online. Alcune crypto hanno un minimo di rete, mostrato nel riquadro di scambio. Da 100.000 $ in su il nostro desk privato ti offre un prezzo migliore e una persona che segue il tuo scambio.
Cosa rifiutiamo
- Scambi con indirizzi presenti nelle liste di sanzioni.
- Fondi legati a hack, ransomware, truffe o mercati del darknet.
- Dividere uno scambio grande in tanti piccoli per evitare i controlli.
Segnalazioni
Se sei vittima di un furto e pensi che fondi rubati siano passati da uno scambio, scrivi a [email protected] con l’hash della transazione.