AML 정책과 큰 금액 스왑
평범한 사람에게는 프라이버시를, 도난 자금에는 자리를 주지 않습니다. 여권을 요구하지 않고 스왑을 깨끗하게 지키는 방법입니다.
스왑을 확인하는 방법
- 스왑이 생기기 전. 모든 주소의 형식과 네트워크를 확인하고, 입금 주소를 만들기 전에 두 주소를 검사합니다.
- 입금이 도착할 때. 모든 입금을 제재 목록, 도난 및 해킹 자금 데이터베이스와 대조합니다.
- 무언가 표시되면. 티켓 대기열이 아니라 SwapPrivate의 사람과 직접 이야기합니다.
입금이 보류될 때
일부 입금은 표시됩니다. 보통 코인이 어느 시점에 믹서, 제재 대상 서비스, 해킹된 지갑을 거쳤기 때문이며, 대개 그 코인이 내게 오기 훨씬 전의 일입니다. 이 경우 풀어 주거나 환불하기 전에 자금 출처를 짧게 설명해야 할 수 있습니다. 스왑 ID와 함께 연락 주시면 함께 처리해 드립니다.
한도
온라인 스왑에는 상한을 두지 않습니다. 일부 코인에는 네트워크 최소 금액이 있으며 스왑 창에 표시됩니다. 10만 달러 이상이라면 프라이빗 데스크에서 더 나은 가격과 스왑을 맡을 담당자 한 명을 드립니다.
거절하는 것
- 제재 목록에 있는 주소가 관련된 스왑.
- 해킹, 랜섬웨어, 사기, 다크넷 마켓과 연결된 자금.
- 검사를 피하려고 큰 스왑을 작게 나누는 것.
신고
도난 피해자이고 도난 자금이 스왑을 거쳤다고 생각되면 거래 해시와 함께 [email protected]으로 연락하세요.