AML-beleid en grote swaps
Privacy voor gewone mensen, geen ruimte voor gestolen geld. Zo houden we swaps schoon zonder om je paspoort te vragen.
Hoe swaps worden gecontroleerd
- Voordat een swap bestaat. Elk adres wordt gecontroleerd op formaat en netwerk, en beide adressen worden gescreend voordat er een stortingsadres wordt aangemaakt.
- Als de storting binnenkomt. Elke storting wordt gecontroleerd op sanctielijsten en databases van gestolen en gehackt geld.
- Als er iets wordt gemarkeerd. Je praat met een mens bij SwapPrivate, niet met een ticketwachtrij.
Als een storting wordt vastgehouden
Een klein deel van de stortingen wordt gemarkeerd, meestal omdat de coins ooit door een mixer, een gesanctioneerde dienst of een gehackte wallet zijn gegaan, vaak lang voordat ze bij jou kwamen. De storting heeft dan mogelijk een korte uitleg nodig over waar het geld vandaan komt voordat hij wordt vrijgegeven of terugbetaald. Schrijf ons met je swap ID en we regelen het samen met je.
Limieten
We hebben geen bovengrens voor online swaps. Sommige coins hebben een netwerkminimum, dat in het swapvak staat. Voor $100.000 of meer geeft onze private desk je een betere prijs en één persoon die je swap regelt.
Wat we weigeren
- Swaps met adressen op sanctielijsten.
- Geld dat verbonden is met hacks, ransomware, oplichting of darknetmarkten.
- Een grote swap opsplitsen in kleine om controle te ontlopen.
Melden
Ben je slachtoffer van diefstal en denk je dat gestolen geld via een swap is gegaan? Schrijf naar [email protected] met de transactiehash.