Politica AML și schimburi mari
Confidențialitate pentru oamenii obișnuiți, niciun loc pentru bani furați. Așa păstrăm schimburile curate fără să îți cerem pașaportul.
Cum sunt verificate schimburile
- Înainte să existe un schimb. Fiecare adresă e validată pentru format și rețea, iar ambele adrese sunt verificate înainte să fie creată o adresă de depunere.
- Când ajunge depunerea. Fiecare depunere e verificată față de listele de sancțiuni și bazele de date cu fonduri furate și sparte.
- Dacă ceva e semnalat. Vorbești cu un om de la SwapPrivate, nu cu o coadă de tichete.
Când o depunere e reținută
O mică parte din depuneri sunt semnalate, de obicei pentru că monedele au trecut la un moment dat printr-un mixer, un serviciu sancționat sau un portofel spart, adesea cu mult înainte să ajungă la tine. Depunerea poate avea atunci nevoie de o scurtă explicație despre proveniența fondurilor înainte să fie eliberată sau rambursată. Scrie-ne cu ID-ul schimbului și ne ocupăm împreună.
Limite
Nu stabilim o limită superioară pentru schimburile online. Unele monede au un minim de rețea, afișat în caseta de schimb. Pentru $100,000 sau mai mult, desk-ul nostru privat îți oferă un preț mai bun și un singur om care se ocupă de schimbul tău.
Ce refuzăm
- Schimburi care implică adrese de pe listele de sancțiuni.
- Fonduri legate de atacuri informatice, ransomware, escrocherii sau piețe darknet.
- Împărțirea unui schimb mare în schimburi mici ca să eviți verificarea.
Raportare
Dacă ești victima unui furt și crezi că fonduri furate au trecut printr-un schimb, scrie la [email protected] cu hash-ul tranzacției.