Политика AML и крупные обмены
Приватность для обычных людей и никакого места для украденных денег. Вот как мы сохраняем обмены чистыми, не спрашивая ваш паспорт.
Как проверяются обмены
- До создания обмена. Каждый адрес проверяется на формат и сеть, и оба адреса проходят проверку до создания адреса для депозита.
- Когда приходит депозит. Каждый депозит сверяется со санкционными списками и базами украденных и взломанных средств.
- Если что-то вызвало подозрение. Вы общаетесь с человеком из SwapPrivate, а не с очередью тикетов.
Если депозит задержан
Небольшая часть депозитов попадает под подозрение, обычно потому что монеты когда-то проходили через миксер, санкционный сервис или взломанный кошелек, часто задолго до того, как попали к вам. Тогда перед зачислением или возвратом может понадобиться короткое пояснение о происхождении средств. Напишите нам с ID обмена, и мы решим вопрос вместе с вами.
Лимиты
Верхнего лимита для онлайн-обменов у нас нет. У некоторых монет есть сетевой минимум, он показан в окне обмена. От 100 000 $ наш частный деск даст курс лучше и человека, который ведет ваш обмен.
Что мы не принимаем
- Обмены с адресами из санкционных списков.
- Средства, связанные со взломами, вымогателями, мошенничеством или даркнет-рынками.
- Дробление крупного обмена на мелкие, чтобы обойти проверку.
Сообщить о нарушении
Если вы стали жертвой кражи и считаете, что украденные средства прошли через обмен, напишите на [email protected] с хешем транзакции.