Chính sách AML và giao dịch lớn

Giao dịch được kiểm tra thế nào

1. Trước khi giao dịch tồn tại. Mọi địa chỉ đều được xác thực định dạng và mạng lưới, và cả hai địa chỉ được sàng lọc trước khi tạo địa chỉ nạp.
2. Khi khoản nạp đến. Mọi khoản nạp đều được đối chiếu với danh sách trừng phạt và cơ sở dữ liệu về tiền bị đánh cắp hoặc bị hack.
3. Nếu có gì bị gắn cờ. Bạn nói chuyện với một người tại SwapPrivate, không phải hàng chờ ticket.

Khi khoản nạp bị giữ

Một phần nhỏ khoản nạp bị gắn cờ, thường vì coin đã từng đi qua một dịch vụ trộn coin (mixer), một dịch vụ bị trừng phạt hoặc một ví bị hack, nhiều khi từ rất lâu trước khi đến tay bạn. Khi đó khoản nạp có thể cần một lời giải thích ngắn về nguồn gốc tiền trước khi được giải phóng hoặc hoàn trả. Hãy nhắn cho chúng tôi kèm mã swap, chúng tôi sẽ cùng bạn xử lý.

Giới hạn

Chúng tôi không đặt giới hạn trên cho giao dịch trực tuyến. Một số coin có mức tối thiểu của mạng lưới, hiển thị trong ô swap. Từ $100.000 trở lên, bàn giao dịch riêng mang lại giá tốt hơn và một người phụ trách giao dịch của bạn.

Những gì chúng tôi từ chối

• Giao dịch liên quan đến địa chỉ nằm trong danh sách trừng phạt.
• Tiền liên quan đến hack, ransomware, lừa đảo hoặc chợ darknet.
• Chia nhỏ một giao dịch lớn thành nhiều giao dịch nhỏ để tránh sàng lọc.

Báo cáo

Nếu bạn là nạn nhân bị đánh cắp và tin rằng tiền bị đánh cắp đã đi qua một giao dịch swap, hãy gửi mã hash giao dịch đến [email protected].