Política AML e intercambios grandes
Privacidad para la gente normal, nada de dinero robado. Así mantenemos los intercambios limpios sin pedirte el pasaporte.
Cómo se revisan los intercambios
- Antes de que exista el intercambio. Cada dirección se valida en formato y red, y ambas direcciones se revisan antes de crear la dirección de depósito.
- Cuando llega el depósito. Cada depósito se compara con listas de sanciones y bases de datos de fondos robados y hackeados.
- Si algo queda señalado. Hablas con una persona de SwapPrivate, no con una cola de tickets.
Cuando se retiene un depósito
Una pequeña parte de los depósitos queda señalada, normalmente porque las monedas pasaron en algún momento por un mezclador, un servicio sancionado o una billetera hackeada, muchas veces mucho antes de llegar a ti. Entonces el depósito puede necesitar una breve explicación sobre el origen de los fondos antes de liberarse o reembolsarse. Escríbenos con el ID de tu intercambio y lo resolvemos contigo.
Límites
No ponemos límite máximo a los intercambios en línea. Algunas monedas tienen un mínimo de red, que se muestra en el cuadro de intercambio. Desde 100.000 $, nuestra mesa privada te consigue un precio mejor y una persona que lleva tu intercambio.
Lo que rechazamos
- Intercambios con direcciones en listas de sanciones.
- Fondos vinculados a hackeos, ransomware, estafas o mercados de la darknet.
- Dividir un intercambio grande en varios pequeños para evitar los controles.
Denuncias
Si eres víctima de un robo y crees que fondos robados pasaron por un intercambio, escribe a [email protected] con el hash de la transacción.