Política AML e trocas grandes
Privacidade para pessoas comuns, nenhum espaço para dinheiro roubado. É assim que mantemos as trocas limpas sem pedir o seu documento.
Como as trocas são verificadas
- Antes de a troca existir. Cada endereço é validado em formato e rede, e os dois endereços são verificados antes de criar o endereço de depósito.
- Quando o depósito chega. Todo depósito é comparado com listas de sanções e bancos de dados de fundos roubados e hackeados.
- Se algo for sinalizado. Você fala com uma pessoa da SwapPrivate, não com uma fila de chamados.
Quando um depósito fica retido
Uma pequena parte dos depósitos é sinalizada, normalmente porque as moedas passaram em algum momento por um mixer, um serviço sancionado ou uma carteira hackeada, muitas vezes bem antes de chegarem até você. Nesse caso o depósito pode precisar de uma explicação rápida sobre a origem dos fundos antes de ser liberado ou reembolsado. Escreva para a gente com o ID da sua troca e resolvemos junto com você.
Limites
Não definimos limite máximo para trocas online. Algumas moedas têm um mínimo da rede, mostrado na caixa de troca. A partir de US$ 100.000, a nossa mesa privada consegue um preço melhor e uma pessoa que cuida da sua troca.
O que recusamos
- Trocas com endereços em listas de sanções.
- Fundos ligados a hacks, ransomware, golpes ou mercados da darknet.
- Dividir uma troca grande em várias pequenas para fugir das verificações.
Denúncias
Se você foi vítima de roubo e acredita que fundos roubados passaram por uma troca, escreva para [email protected] com o hash da transação.