AML beleid en groot ruile
Privaatheid vir gewone mense, geen plek vir gesteelde geld nie. So hou ons ruile skoon sonder om vir jou paspoort te vra.
Hoe ruile nagegaan word
- Voordat ’n ruil bestaan. Elke adres word vir formaat en netwerk gekontroleer, en albei adresse word nagegaan voordat ’n depositoadres geskep word.
- Wanneer die deposito aankom. Elke deposito word teen sanksielyste en databasisse van gesteelde en gekaapte fondse nagegaan.
- As iets gemerk word. Jy praat met ’n mens by SwapPrivate, nie met ’n kaartjie tou nie.
Wanneer ’n deposito teruggehou word
’n Klein deel van deposito’s word gemerk, gewoonlik omdat die munte op een of ander stadium deur ’n menger, ’n gesanksioneerde diens of ’n gekaapte beursie gegaan het, dikwels lank voordat hulle jou bereik het. Die deposito kan dan ’n kort verduideliking nodig hê van waar die fondse vandaan kom voordat dit vrygestel of terugbetaal word. Skryf aan ons met jou ruil ID en ons hanteer dit saam met jou.
Perke
Ons stel geen boonste perk vir aanlyn ruile nie. Sommige munte het ’n netwerkminimum, wat in die ruilkassie gewys word. Vir $100,000 of meer kry ons privaat lessenaar vir jou ’n beter prys en een persoon wat jou ruil hanteer.
Wat ons weier
- Ruile met adresse op sanksielyste.
- Fondse wat met kapings, ransomware, swendelary of darknet markte verbind is.
- Om ’n groot ruil in klein ruile op te breek om kontrole te vermy.
Aanmelding
As jy ’n slagoffer van diefstal is en glo dat gesteelde fondse deur ’n ruil beweeg het, skryf aan [email protected] met die transaksie hash.