Політика AML і великі обміни
Приватність для звичайних людей, жодного місця для вкрадених грошей. Так ми тримаємо обміни чистими, не питаючи ваш паспорт.
Як перевіряються обміни
- Ще до створення обміну. Кожна адреса перевіряється на формат і мережу, а обидві адреси проходять перевірку до створення адреси депозиту.
- Коли надходить депозит. Кожен депозит перевіряється за санкційними списками і базами викрадених та зламаних коштів.
- Якщо щось позначено. Ви спілкуєтеся з людиною з SwapPrivate, а не з чергою звернень.
Коли депозит затримано
Невелику частку депозитів позначають, зазвичай тому, що монети колись пройшли через міксер, санкційний сервіс або зламаний гаманець, часто задовго до того, як потрапили до вас. Тоді перед звільненням або поверненням може знадобитися коротке пояснення, звідки кошти. Напишіть нам з ID обміну, і ми владнаємо це разом з вами.
Ліміти
Ми не встановлюємо верхнього ліміту для онлайн обмінів. Деякі монети мають мінімум мережі, показаний у вікні обміну. Для $100,000 або більше наш приватний деск дасть вам кращу ціну і одну людину, яка веде ваш обмін.
Що ми відхиляємо
- Обміни з адресами із санкційних списків.
- Кошти, пов’язані зі зламами, ransomware, шахрайством або ринками даркнету.
- Розбиття великого обміну на дрібні, щоб уникнути перевірки.
Повідомлення про порушення
Якщо ви стали жертвою крадіжки і вважаєте, що викрадені кошти пройшли через обмін, напишіть на [email protected] з хешем транзакції.