反洗錢政策與大額兌換

兌換如何被審查

1. 兌換建立之前。每個地址都會核對格式和網路，兩個地址都會在建立入金地址前經過篩查。
2. 入金入帳時。每筆入金都會與制裁名單以及被盜、被黑資金資料庫進行比對。
3. 如果出現標記。和您溝通的是 SwapPrivate 的真人，而不是排隊的工單。

入金被凍結時

一小部分入金會被標記，通常是因為這些幣曾經經過混幣器、受制裁的服務或被黑的錢包，而且往往發生在它們到您手上很久之前。這時入金在放行或退款前，可能需要您簡單說明資金來源。請帶上兌換編號聯絡我們，我們會和您一起處理。

限額

線上兌換不設上限。部分幣種有網路最低金額，會顯示在兌換框中。10 萬美元以上，我們的大額專屬服務可以提供更好的價格，並由專人處理您的兌換。

我們拒絕的情況

• 涉及制裁名單上地址的兌換。
• 與駭客攻擊、勒索軟體、詐騙或暗網市場有關的資金。
• 為規避篩查而把大額兌換拆成多筆小額兌換。

舉報

如果您是盜竊受害者，並認為被盜資金經過了某筆兌換，請帶上交易雜湊發郵件至 [email protected]。