AML politikası ve büyük takaslar

Takaslar nasıl kontrol edilir

1. Takas oluşmadan önce. Her adresin biçimi ve ağı doğrulanır ve yatırma adresi oluşturulmadan önce iki adres de taranır.
2. Yatırma geldiğinde. Her yatırma, yaptırım listelerine ve çalıntı ile hacklenmiş fon veritabanlarına karşı taranır.
3. Bir şey işaretlenirse. Bir destek kuyruğuyla değil, SwapPrivate’tan bir insanla konuşursunuz.

Bir yatırma bekletildiğinde

Yatırmaların küçük bir kısmı işaretlenir, genellikle coinler bir noktada bir karıştırıcıdan, yaptırım altındaki bir hizmetten veya hacklenmiş bir cüzdandan geçtiği için. Bu çoğu zaman size ulaşmalarından çok önce olmuştur. Yatırma serbest bırakılmadan veya iade edilmeden önce fonların nereden geldiğine dair kısa bir açıklama gerekebilir. Takas kimliğinizle bize yazın, birlikte halledelim.

Sınırlar

Çevrim içi takaslar için üst sınır koymuyoruz. Bazı coinlerin takas kutusunda gösterilen bir ağ asgarisi vardır. 100.000 $ ve üzeri için özel masamız size daha iyi bir fiyat ve takasınızla ilgilenen tek bir kişi sağlar.

Reddettiklerimiz

• Yaptırım listelerindeki adresleri içeren takaslar.
• Hack, fidye yazılımı, dolandırıcılık veya darknet pazarlarıyla bağlantılı fonlar.
• Taramadan kaçmak için büyük bir takası küçük parçalara bölmek.

Bildirim

Bir hırsızlığın mağduruysanız ve çalıntı fonların bir takastan geçtiğini düşünüyorsanız, işlem hash’i ile [email protected] adresine yazın.