اینٹی منی لانڈرنگ پالیسی اور بڑے تبادلے

تبادلوں کی جانچ کیسے ہوتی ہے

1. تبادلہ بننے سے پہلے۔ ہر ایڈریس کا فارمیٹ اور نیٹ ورک جانچا جاتا ہے، اور ڈپازٹ ایڈریس بننے سے پہلے دونوں ایڈریس اسکرین کیے جاتے ہیں۔
2. جب ڈپازٹ پہنچتی ہے۔ ہر ڈپازٹ کو پابندیوں کی فہرستوں اور چوری یا ہیک شدہ فنڈز کے ڈیٹا بیس سے ملایا جاتا ہے۔
3. اگر کچھ مشکوک ہو۔ آپ SwapPrivate کے ایک انسان سے بات کرتے ہیں، ٹکٹوں کی قطار سے نہیں۔

جب ڈپازٹ روکی جاتی ہے

تھوڑی سی ڈپازٹس مشکوک نکلتی ہیں، عموماً اس لیے کہ کوائنز کبھی کسی مکسر، پابندی والی سروس یا ہیک شدہ والٹ سے گزرے ہوتے ہیں، اکثر آپ تک پہنچنے سے بہت پہلے۔ ایسی صورت میں ڈپازٹ جاری یا واپس ہونے سے پہلے فنڈز کے ذریعے کی مختصر وضاحت درکار ہو سکتی ہے۔ اپنی تبادلہ ID کے ساتھ ہمیں لکھیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر معاملہ دیکھیں گے۔

حدیں

آن لائن تبادلوں کی ہم کوئی بالائی حد مقرر نہیں کرتے۔ کچھ کوائنز کی نیٹ ورک کم از کم حد ہوتی ہے جو تبادلے کے خانے میں دکھائی جاتی ہے۔ 100,000 ڈالر یا زیادہ کے لیے ہمارا پرائیویٹ ڈیسک بہتر قیمت اور آپ کا تبادلہ سنبھالنے والا ایک شخص دیتا ہے۔

ہم کیا قبول نہیں کرتے

• ایسے تبادلے جن کے ایڈریس پابندیوں کی فہرست میں ہوں۔
• ہیک، رینسم ویئر، فراڈ یا ڈارک نیٹ مارکیٹوں سے جڑے فنڈز۔
• اسکریننگ سے بچنے کے لیے بڑے تبادلے کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا۔

رپورٹ کریں

اگر آپ چوری کا شکار ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چوری شدہ فنڈز کسی تبادلے سے گزرے ہیں تو ٹرانزیکشن ہیش کے ساتھ [email protected] پر لکھیں۔