反洗钱政策与大额兑换

兑换如何被审查

1. 兑换创建之前。每个地址都会核对格式和网络，两个地址都会在创建充值地址前经过筛查。
2. 充值到账时。每笔充值都会与制裁名单以及被盗、被黑资金数据库进行比对。
3. 如果出现标记。和您沟通的是 SwapPrivate 的真人，而不是排队的工单。

充值被冻结时

一小部分充值会被标记，通常是因为这些币曾经经过混币器、受制裁的服务或被黑的钱包，而且往往发生在它们到您手上很久之前。这时充值在放行或退款前，可能需要您简单说明资金来源。请带上兑换编号联系我们，我们会和您一起处理。

限额

线上兑换不设上限。部分币种有网络最低金额，会显示在兑换框中。10 万美元以上，我们的大额专属服务可以提供更好的价格，并由专人处理您的兑换。

我们拒绝的情况

• 涉及制裁名单上地址的兑换。
• 与黑客攻击、勒索软件、诈骗或暗网市场有关的资金。
• 为规避筛查而把大额兑换拆成多笔小额兑换。

举报

如果您是盗窃受害者，并认为被盗资金经过了某笔兑换，请带上交易哈希发邮件至 [email protected]。