AML политика и велике размене
Приватност за обичне људе, нимало места за украден новац. Овако држимо размене чистим без тражења вашег пасоша.
Како се размене проверавају
- Пре него што размена постоји. Свака адреса се проверава по формату и мрежи, а обе адресе пролазе проверу пре него што се направи адреса за депозит.
- Када стигне депозит. Сваки депозит се проверава према листама санкција и базама украдених и хакованих средстава.
- Ако је нешто означено. Разговарате са човеком из SwapPrivate, а не са редом тикета.
Када је депозит задржан
Мали део депозита бива означен, обично зато што су средства у неком тренутку прошла кроз миксер, санкционисан сервис или хакован новчаник, често много пре него што су стигла до вас. Тада депозит може захтевати кратко објашњење о пореклу средстава пре ослобађања или повраћаја. Пишите нам са ID размене и решићемо то заједно.
Ограничења
Не постављамо горњу границу за онлајн размене. Неке валуте имају минимум мреже, приказан у пољу за размену. За $100,000 или више наш приватни деск вам даје бољу цену и једну особу која води вашу размену.
Шта одбијамо
- Размене са адресама са листа санкција.
- Средства повезана са хаковањем, ransomware, преварама или даркнет тржиштима.
- Дељење велике размене на мале да би се избегла провера.
Пријављивање
Ако сте жртва крађе и верујете да су украдена средства прошла кроз размену, пишите на [email protected] са хешом трансакције.