Kebijakan AML dan penukaran besar
Privasi untuk orang biasa, tanpa ruang untuk uang curian. Beginilah kami menjaga penukaran tetap bersih tanpa meminta paspor Anda.
Cara penukaran dicek
- Sebelum penukaran ada. Setiap alamat divalidasi format dan jaringannya, dan kedua alamat disaring sebelum alamat setoran dibuat.
- Saat setoran tiba. Setiap setoran diperiksa terhadap daftar sanksi dan database dana curian serta hasil peretasan.
- Jika ada yang ditandai. Anda berbicara dengan orang di SwapPrivate, bukan antrean tiket.
Saat setoran ditahan
Sebagian kecil setoran ditandai, biasanya karena koin pernah melewati mixer, layanan yang terkena sanksi atau dompet yang diretas, sering jauh sebelum sampai ke Anda. Setoran itu mungkin perlu penjelasan singkat tentang asal dana sebelum dilepas atau dikembalikan. Tulis ke kami dengan ID penukaran dan kami tangani bersama Anda.
Batas
Kami tidak menetapkan batas atas untuk penukaran online. Beberapa koin punya minimum jaringan, yang ditampilkan di kotak tukar. Untuk $100.000 atau lebih, private desk kami memberi Anda harga lebih baik dan satu orang yang menangani penukaran Anda.
Yang kami tolak
- Penukaran yang melibatkan alamat dalam daftar sanksi.
- Dana yang terkait peretasan, ransomware, penipuan atau pasar darknet.
- Memecah penukaran besar menjadi kecil-kecil untuk menghindari penyaringan.
Pelaporan
Jika Anda korban pencurian dan yakin dana curian melewati sebuah penukaran, tulis ke [email protected] dengan hash transaksinya.