AML नीति और बड़े स्वैप

स्वैप की जाँच कैसे होती है

1. स्वैप बनने से पहले। हर एड्रेस का फ़ॉर्मेट और नेटवर्क जाँचा जाता है, और डिपॉज़िट एड्रेस बनने से पहले दोनों एड्रेस की स्क्रीनिंग होती है।
2. जब डिपॉज़िट आता है। हर डिपॉज़िट को प्रतिबंध सूचियों और चोरी व हैक हुए फंड के डेटाबेस से मिलाकर जाँचा जाता है।
3. अगर कुछ फ्लैग होता है। आप SwapPrivate के एक इंसान से बात करते हैं, टिकट की कतार से नहीं।

जब कोई डिपॉज़िट रुकता है

थोड़े से डिपॉज़िट फ्लैग होते हैं, आम तौर पर इसलिए कि कॉइन कभी किसी मिक्सर, प्रतिबंधित सेवा या हैक हुए वॉलेट से गुज़रे थे, अक्सर आप तक पहुँचने से बहुत पहले। तब डिपॉज़िट को रिलीज़ या रिफंड होने से पहले फंड कहाँ से आए इसकी थोड़ी जानकारी चाहिए हो सकती है। अपनी स्वैप ID के साथ हमें लिखें और हम आपके साथ इसे सुलझाते हैं।

सीमाएँ

ऑनलाइन स्वैप पर हम कोई ऊपरी सीमा नहीं रखते। कुछ कॉइन का नेटवर्क न्यूनतम होता है, जो स्वैप बॉक्स में दिखता है। $100,000 या उससे ज़्यादा के लिए हमारा प्राइवेट डेस्क आपको बेहतर कीमत और एक इंसान देता है जो आपका स्वैप संभालता है।

हम क्या मना करते हैं

• प्रतिबंध सूचियों में शामिल एड्रेस वाले स्वैप।
• हैक, रैनसमवेयर, स्कैम या डार्कनेट मार्केट से जुड़ा फंड।
• स्क्रीनिंग से बचने के लिए एक बड़े स्वैप को छोटे छोटे स्वैप में बाँटना।

रिपोर्ट करना

अगर आप चोरी का शिकार हुए हैं और मानते हैं कि चोरी का फंड किसी स्वैप से गुज़रा, तो ट्रांज़ैक्शन हैश के साथ [email protected] पर लिखें।