سياسة مكافحة غسل الأموال والمبادلات الكبيرة

كيف تُفحص المبادلات

1. قبل وجود المبادلة. يُتحقق من صيغة كل عنوان وشبكته، ويُفحص العنوانان قبل إنشاء عنوان الإيداع.
2. عند وصول الإيداع. يُفحص كل إيداع مقابل قوائم العقوبات وقواعد بيانات الأموال المسروقة والمخترقة.
3. إذا رُصد شيء. تتحدث مع شخص من SwapPrivate، لا مع طابور تذاكر.

عند احتجاز إيداع

نسبة صغيرة من الإيداعات تُرصد، غالبًا لأن العملات مرّت في وقت ما عبر خلّاط أو خدمة خاضعة للعقوبات أو محفظة مخترقة، وكثيرًا ما يكون ذلك قبل وصولها إليك بوقت طويل. عندها قد يحتاج الإيداع إلى توضيح قصير لمصدر الأموال قبل الإفراج عنه أو استرداده. راسلنا برقم مبادلتك وسنتولى الأمر معك.

الحدود

لا نضع حدًا أقصى للمبادلات عبر الموقع. لبعض العملات حد أدنى تفرضه الشبكة ويظهر في خانة المبادلة. ومن 100,000 دولار فأكثر يمنحك مكتبنا الخاص سعرًا أفضل وشخصًا يتابع مبادلتك.

ما نرفضه

• المبادلات التي تتضمن عناوين مدرجة في قوائم العقوبات.
• الأموال المرتبطة بالاختراقات أو برمجيات الفدية أو الاحتيال أو أسواق الإنترنت المظلم.
• تقسيم مبادلة كبيرة إلى مبادلات صغيرة لتجنّب الفحص.

الإبلاغ

إذا كنت ضحية سرقة وتعتقد أن أموالًا مسروقة مرّت عبر مبادلة، راسل [email protected] مع معرّف المعاملة (الهاش).