Dokar AML da manyan musaya

Yadda ake duba musaya

1. Kafin musaya ta wanzu. Ana duba tsari da hanyar sadarwa na kowane adireshi, kuma ana bincika adireshin biyu kafin a ƙirƙiri adireshin ajiya.
2. Lokacin da ajiya ta iso. Ana duba kowace ajiya da jerin takunkumi da ma’ajiyar bayanan kuɗaɗen sata da na kutse.
3. Idan aka yi wa wani abu alama. Kuna magana da mutum a SwapPrivate, ba layin tikiti ba.

Lokacin da aka riƙe ajiya

Ana yi wa ƙananan ɓangare na ajiya alama, yawanci saboda kuɗin sun taɓa wucewa ta mahaɗin kuɗi, sabis da aka sa wa takunkumi ko walat da aka yi wa kutse, sau da yawa tun kafin su iso gare ku. Ajiyar za ta iya buƙatar ɗan bayani game da inda kuɗin suka fito kafin a sake ta ko a mayar da ita. Ku rubuta mana da ID ɗin musayarku kuma za mu warware shi tare da ku.

Iyakoki

Ba mu sanya iyaka ta sama ga musaya ta yanar gizo. Wasu kuɗaɗe suna da mafi ƙarancin hanyar sadarwa, wanda ake nunawa a akwatin musaya. Don $100,000 ko fiye, teburinmu na sirri yana ba ku farashi mafi kyau da mutum ɗaya da zai kula da musayarku.

Abin da muke ƙi

• Musaya da ta shafi adireshi da ke cikin jerin takunkumi.
• Kuɗaɗen da ke da alaƙa da kutse, ransomware, zamba ko kasuwannin darknet.
• Raba babbar musaya zuwa ƙanana don guje wa bincike.

Ba da rahoto

Idan an yi muku sata kuma kun yi imani kuɗin sata sun wuce ta musaya, ku rubuta zuwa [email protected] tare da hash ɗin ma’amalar.