AML policy och stora växlingar
Integritet för vanligt folk, ingen plats för stulna pengar. Så håller vi växlingar rena utan att be om ditt pass.
Så kontrolleras växlingar
- Innan en växling finns. Varje adress valideras för format och nätverk, och båda adresserna kontrolleras innan en insättningsadress skapas.
- När insättningen kommer. Varje insättning kontrolleras mot sanktionslistor och databaser över stulna och hackade medel.
- Om något flaggas. Du pratar med en människa på SwapPrivate, inte med en ärendekö.
När en insättning spärras
En liten andel av insättningarna flaggas, oftast för att mynten någon gång passerat en mixer, en sanktionerad tjänst eller en hackad plånbok, ofta långt innan de nådde dig. Insättningen kan då behöva en kort förklaring av var medlen kommer ifrån innan den släpps eller återbetalas. Skriv till oss med ditt växlings ID så löser vi det tillsammans med dig.
Gränser
Vi sätter ingen övre gräns för växlingar online. Vissa mynt har ett minimum i nätverket, som visas i växlingsrutan. För $100,000 eller mer ger vår privata desk dig ett bättre pris och en person som sköter din växling.
Det vi nekar
- Växlingar med adresser på sanktionslistor.
- Medel kopplade till hackerattacker, ransomware, bedrägerier eller darknetmarknader.
- Att dela upp en stor växling i små för att undvika kontroll.
Anmälan
Om du har utsatts för stöld och tror att stulna medel har passerat en växling, skriv till [email protected] med transaktionens hash.