นโยบาย AML และการแลกจำนวนมาก

การแลกถูกตรวจอย่างไร

1. ก่อนการแลกจะเกิดขึ้น ทุกที่อยู่ถูกตรวจรูปแบบและเครือข่าย และทั้งสองที่อยู่ถูกคัดกรองก่อนสร้างที่อยู่ฝาก
2. เมื่อยอดฝากมาถึง ทุกยอดฝากถูกตรวจกับรายชื่อมาตรการคว่ำบาตรและฐานข้อมูลเงินที่ถูกขโมยหรือแฮก
3. ถ้ามีอะไรถูกตั้งธง คุณคุยกับคนของ SwapPrivate โดยตรง ไม่ใช่คิวตั๋ว

เมื่อยอดฝากถูกระงับ

ยอดฝากส่วนน้อยถูกตั้งธง มักเพราะเหรียญเคยผ่านมิกเซอร์ บริการที่ถูกคว่ำบาตร หรือกระเป๋าที่ถูกแฮกในบางช่วง ซึ่งมักเกิดนานก่อนมาถึงคุณ ยอดฝากอาจต้องมีคำอธิบายสั้น ๆ ว่าเงินมาจากไหนก่อนปล่อยหรือคืนเงิน เขียนถึงเราพร้อม ID การแลก แล้วเราจะจัดการไปด้วยกัน

วงเงิน

เราไม่ตั้งเพดานสำหรับการแลกออนไลน์ บางเหรียญมียอดขั้นต่ำของเครือข่าย ซึ่งแสดงในช่องแลก ตั้งแต่ 100,000 ดอลลาร์ ไพรเวทเดสก์ของเราให้ราคาที่ดีกว่า และคนหนึ่งคนที่ดูแลการแลกของคุณ

สิ่งที่เราปฏิเสธ

• การแลกที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ในรายชื่อมาตรการคว่ำบาตร
• เงินที่เกี่ยวข้องกับการแฮก แรนซัมแวร์ การหลอกลวง หรือตลาดดาร์กเน็ต
• การแบ่งการแลกจำนวนมากเป็นหลายรายการเล็กเพื่อหลบการคัดกรอง

การแจ้งเหตุ

ถ้าคุณเป็นผู้เสียหายจากการโจรกรรมและเชื่อว่าเงินที่ถูกขโมยผ่านการแลก เขียนถึง [email protected] พร้อมแฮชธุรกรรม