AML policy at malalaking swap
Privacy para sa karaniwang tao, walang puwang para sa nakaw na pera. Ganito namin pinapanatiling malinis ang mga swap nang hindi hinihingi ang passport mo.
Paano sinusuri ang mga swap
- Bago magkaroon ng swap. Bawat address ay sinusuri ang format at network, at dumadaan sa screening ang dalawang address bago gumawa ng deposit address.
- Pagdating ng deposit. Bawat deposit ay sinusuri laban sa sanctions list at database ng nakaw at na-hack na pondo.
- Kapag may na-flag. Tao sa SwapPrivate ang kausap mo, hindi ticket queue.
Kapag na-hold ang deposit
Maliit na bahagi ng mga deposit ang nafa-flag, kadalasan dahil dumaan ang coins sa mixer, sanctioned na serbisyo o na-hack na wallet sa ilang punto, madalas matagal bago pa ito makarating sa iyo. Maaaring kailanganin ng maikling paliwanag kung saan galing ang pondo bago ito i-release o i-refund. Sumulat sa amin kasama ang swap ID mo at aasikasuhin namin ito kasama mo.
Mga limit
Wala kaming upper limit sa online swaps. May network minimum ang ilang coin, na makikita sa swap box. Para sa $100,000 o higit pa, bibigyan ka ng aming private desk ng mas magandang presyo at isang taong hahawak ng swap mo.
Ang tinatanggihan namin
- Mga swap na may address na nasa sanctions list.
- Pondong konektado sa hack, ransomware, scam o darknet market.
- Paghahati ng malaking swap sa maliliit para iwasan ang screening.
Pag-uulat
Kung biktima ka ng pagnanakaw at naniniwala kang dumaan sa isang swap ang nakaw na pondo, sumulat sa [email protected] kasama ang transaction hash.